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九州娱乐网第一届董事会第十六次会议决议公告
发布时间:2019年04月19日

九州娱乐网第一届董事会第十六次会议决议公告

证券代码:603848证券简称:九州娱乐网公告编号:2019-016

广东九州娱乐网科技集团股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东九州娱乐网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“九州娱乐网”)第一届董事会第十六次会议于2019年04月18日以通讯表决方式召开,会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于拟现金收购浙江勇辉电器有限公司部分股权的议案》,本议案无需提交公司股东大会审议。

公司为控制成本,提升向上游厂商的议价能力,增强竞争力,推进企业可持续发展,保证公司内部优质资源有序整合,公司决定以现金方式收购浙江勇辉电器有限公司(以下简称“勇辉电器”或“标的公司”)51%股权,上述收购事项的收购价格等具体细节尚未确定,公司将继续推进此项目进展,并授权公司管理层具体负责本次股权收购的相关事宜,包括但不限于签署相关协议及文件、办理工商变更登记手续等,公司将根据收购事项进展履行相应的决策程序和信息披露义务。

三、收购标的基本情况

公司名称:浙江勇辉电器有限公司

统一社会信用代码:9133080330755039XX

企业性质:有限责任公司

成立时间:2014年7月18日

注册资本:500万元

注册地址:衢州市衢江区春苑西路19号1幢1楼

经营范围:电机、汽车配件、摩托车配件的销售;永磁电机九州娱乐、雨刮器总成九州娱乐的生产;货物进出口

本次交易前,勇辉电器股权结构如下:

序号 股东名称 持股比例( % )
1 朱宏军 46.40
2 朱进 23.20
3 于松 23.20
4 张学文 7.20

四、风险提示

本次签订协议仅是各方经初步协商达成的意向性协议,最终是否签订正式协议,尚需经过详细的尽职调查、审计、评估及与交易对方协商等程序,因此存在不确定性。公司将会根据收购事项进展,依据相关规定及时履行相应的决策程序和信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《股权转让意向书》

2、第一届董事会第十六次会议决议

3、独立董事针对第一届董事会第十六次会议发表的独立意见

特此公告!

广东九州娱乐网科技集团股份有限公司董事会

2019年04月19日


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020-61938888
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