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九州娱乐网:关于召开年度股东大会的通知
发布时间:2019年03月29日

证券代码:         证券简称: 公告编号:


关于召开年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

l 股东大会召开日期:


一、           召开会议的基本情况

(一)             股东大会类型和届次

年年度股东大会


(二)             股东大会召集人:董事会

(三)             投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)             现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:

召开地点:

(五)             网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票起止时间:自

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)             融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。


二、           会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案名称

投票股东类型

A股股东

1

公司2018年度董事会工作报告

2

公司2018年度监事会工作报告

3

公司2018年度报告全文及其摘要

4

公司2018年度财务决算报告

5

公司2018年度利润分配方案

6

关于续聘公司2019年度审计机构的议案

7.00

关于确认公司董事2018年度薪酬议案

7.01

确认沈汉标先生2018年薪酬

7.02

确认王妙玉女士2018年薪酬

7.03

确认周秋英女士2018年薪酬

7.04

确认吴震先生2018年薪酬

7.05

确认张平先生2018年薪酬

8.00

关于确认公司监事2018年度薪酬的议案

8.01

确认林贤惜女士2018年薪酬

8.02

确认林晓东先生2018年薪酬

8.03

确认苏少娃女士2018年薪酬

9

关于确认公司董事2019年度薪酬标准的议案

10

关于确认公司监事2019年度薪酬标准的议案

11

关于修改公司章程并办理工商登记的议案

12

关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

13

关于使用自有资金进行现金管理的议案

14

关于会计政策变更的议案

15

关于修订对外投资管理制度的议案

16

公司2018年度内部控制评价报告

17.00

选举公司第二届董事会非独立董事的议案

应选 董事)人

17.01

选举沈汉标先生为公司第二届董事会非独立董事

17.02

选举王妙玉女士为公司第二届董事会非独立董事

17.03

选举周秋英女士为公司第二届董事会非独立董事

18.00

选举公司第二届董事会独立董事的议案

应选 独立董事)人

18.01

选举吴震先生为公司第二届董事会独立董事

18.02

选举张平先生为公司第二届董事会独立董事

19.00

选举公司第二届监事会非职工监事的议案

应选 监事)人

19.01

选举林贤惜女士为公司第二届监事会非职工监事

19.02

选举曹彩凤女士为公司第二届监事会非职工监事









应回避表决的关联股东名称:




三、           股东大会投票注意事项

(四)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、           会议出席对象

股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股

603848

九州娱乐网

2019/4/17

(二)             公司董事、监事和高级管理人员。

(三)             公司聘请的律师。

(四)             其他人员


1、登记方式:出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(须法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法:公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2019年4月22日17:00时前公司收到传真或信件为准)。

3、登记时间:2018年4月22日(星期一)8:30-11:30、14:00-17:00

4、登记地点:广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二


通讯地址:广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二

邮编:511434

电话:020-61960999;传真:020-61960928   邮箱:IR@hotata.com

联系人:崔海英

2、本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

董事会



附件1:授权委托书


l 报备文件

第一届董事会第十五次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

召开的贵公司年年度股东大会,并代为行使表决权。



委托人持普通股数:        

委托人持优先股数:        

委托人股东帐户号:


非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1

公司2018年度董事会工作报告

2

公司2018年度监事会工作报告

3

公司2018年度报告全文及其摘要

4

公司2018年度财务决算报告

5

公司2018年度利润分配方案

6

关于续聘公司2019年度审计机构的议案

7.00

关于确认公司董事2018年度薪酬议案

7.01

确认沈汉标先生2018年薪酬

7.02

确认王妙玉女士2018年薪酬

7.03

确认周秋英女士2018年薪酬

7.04

确认吴震先生2018年薪酬

7.05

确认张平先生2018年薪酬

8.00

关于确认公司监事2018年度薪酬的议案

8.01

确认林贤惜女士2018年薪酬

8.02

确认林晓东先生2018年薪酬

8.03

确认苏少娃女士2018年薪酬

9

关于确认公司董事2019年度薪酬标准的议案

10

关于确认公司监事2019年度薪酬标准的议案

11

关于修改公司章程并办理工商登记的议案

12

关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

13

关于使用自有资金进行现金管理的议案

14

关于会计政策变更的议案

15

关于修订对外投资管理制度的议案

16

公司2018年度内部控制评价报告


序号

累积投票议案名称

投票数

17.00

选举公司第二届董事会非独立董事的议案

17.01

选举沈汉标先生为公司第二届董事会非独立董事

17.02

选举王妙玉女士为公司第二届董事会非独立董事

17.03

选举周秋英女士为公司第二届董事会非独立董事

18.00

选举公司第二届董事会独立董事的议案

18.01

选举吴震先生为公司第二届董事会独立董事

18.02

选举张平先生为公司第二届董事会独立董事

19.00

选举公司第二届监事会非职工监事的议案

19.01

选举林贤惜女士为公司第二届监事会非职工监事

19.02

选举曹彩凤女士为公司第二届监事会非职工监事


委托人签名(盖章):         受托人签名:

委托人身份证号:           受托人身份证号:

委托日期:  年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案

4.00

关于选举董事的议案

投票数

4.01

例:陈××

4.02

例:赵××

4.03

例:蒋××

……

……

4.06

例:宋××

5.00

关于选举独立董事的议案

投票数

5.01

例:张××

5.02

例:王××

5.03

例:杨××

6.00

关于选举监事的议案

投票数

6.01

例:李××

6.02

例:陈××

6.03

例:黄××


某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
  如表所示:

序号

议案名称

投票票数

方式一

方式二

方式三

方式…

4.00

关于选举董事的议案

-

-

-

-

4.01

例:陈××

500

100

100

4.02

例:赵××

0

100

50

4.03

例:蒋××

0

100

200

……

……

4.06

例:宋××

0

100

50


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